La trama utilizaba ciberestafas internacionales para obtener fondos que después introducía en el circuito legal mediante operaciones comerciales con vino español y maquinaria industrial.
soldecanarias.net / Redacción
Una operación conjunta de Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional ha permitido desarticular una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes de ciberestafas internacionales. La investigación se ha saldado con nueve detenidos en Cantabria, Madrid, Alicante y Tenerife, y ha permitido detectar operaciones por más de tres millones de euros.
La organización obtenía el dinero mediante fraudes informáticos contra empresas y particulares de Europa, Asia y Sudamérica. Entre los métodos empleados figuraban la interceptación de correos electrónicos empresariales, la suplantación comercial y las estafas sentimentales.
Posteriormente, los fondos se movían a través de cuentas bancarias de sociedades pantalla y de personas utilizadas como intermediarias, conocidas como mulas financieras. Para ocultar su origen, la red invertía el dinero en la compra de vino español, maquinaria y vehículos industriales destinados a la exportación, principalmente hacia países africanos.
La investigación comenzó en 2025 tras detectarse movimientos financieros sospechosos. La fase final del operativo se desarrolló los días 20 y 21 de octubre, con siete arrestos y varios registros, entre ellos uno en Adeje, Tenerife. En las actuaciones se incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles, documentación mercantil, joyas y dinero en efectivo.
La operación ha contado con la colaboración de Europol y autoridades policiales de varios países europeos, dada la dimensión internacional de la trama. Los investigadores también han identificado numerosas tentativas de estafa adicionales vinculadas a la organización.
